Инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Октябрьскому району г. Могилева в ходе проведения контрольных мероприятий установлен факт проведения физическим лицом незаконных валютно-обменных операций.

Гражданином производилась купля-продажа иностранной валюты, чем нарушалось законодательство Республики Беларусь о валютном регулировании. Работниками налоговой инспекции наложен арест на денежные средства, являющиеся предметом административного правонарушения в сумме 100 долларов США. Материалы проверки направлены в суд для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Нарушителю грозит штраф до 10 млн. руб. и конфискация арестованных денежных средств.

Следует напомнить, что в соответствии с частью 2 статьи 12 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» валютно-обменные операции на территории Республики Беларусь осуществляются через банки и небанковские кредитно-финансовые организации, получившие специальные разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности. Купля-продажа и (или) конверсия иностранной валюты могут осуществляться на валютных биржах и на внебиржевом валютном рынке.